Пётр Ладонщиков, бывший первый вице-президент «Фондсервисбанка», арестованный по обвинению в хищении 1,38 млрд. руб., принадлежавших «Роскосмосу», заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал следователям, как и куда из банка вывели 6 млрд. руб. Теперь список фигурантов дела может расшириться.
Как сообщает газета , бывший первый вице-президент «Фондсервисбанка» Пётр Ладонщиков, которого ранее арестовали вместе с бывшим владельцем кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении 1,38 млрд. руб., принадлежавших «Роскосмосу», заключил досудебное соглашение. Сотрудничая со следствием, он дал показания: сообщил, на счета каких компаний из банка по поручению его экс-собственника вывели шесть миллиардов рублей. Источник газеты, близкий к следствию, говорит, что после изучения показаний к уголовной ответственности могут быть привлечены владельцы фирм, участвовавших в афере, а Воловнику грозит более тяжкое обвинение (в организации преступного сообщества).
Издание отмечает также, что, в отличие от упомянутого Воловника, свою вину отрицающего, Ладонщиков вину признал сразу же. Ладонщиков подписал с заместителем генерального прокурора РФ Виктором Гринем досудебное соглашение. Теперь его дело должны выделить в отдельное производство, а фигуранта могут перевести из СИЗО под домашний арест.
Уголовное дело о хищении средств «Роскосмоса», размещённых в «Фондсервисбанке», возбудили в 2015 году. Предварительное следствие позволило установить, что Воловник организовал хищение не менее 1,38 млрд. руб., выведенных в том числе и за границу через компании-однодневки, которые получали невозвратные кредиты. Теперь же источник «Коммерсанта» указывает, что сумма предполагаемых хищений (благодаря показаниям Ладонщикова) выросла до 6 млрд. руб.
Трудно понять, чем закончится это относительно вяло текущее (с 2015 года) дело, несмотря на новые данные.
Любопытно также, что тот, кого источник газеты называет сотрудничающим со следствием, вовсе не раскаивается в своих деяниях, хоть и признаёт свою вину. Как сообщал в середине мая , Ладонщиков на пару с адвокатом заявил, что признал вину и готов сотрудничать со следствием, однако в материалах дела, оглашённых в Тверском суде, нет информации о его раскаянии и показаниях.
По данным следствия, отмечает агентство, он дал показания, но лишь в небольшом объёме: рассказал о существовании преступной схемы. При этом Ладонщиков считает, что стал случайным участником преступления.
Воловник и вовсе отрицает вину и какую-либо причастность к инкриминируемым преступлениям.
Осталось лишь отпустить этих деятелей на волю со словами: на нет и суда нет.
Как стало известно "Ъ", бывший первый вице-президент Фондсервисбанка Петр Ладонщиков, арестованный вместе с экс-владельцем этого кредитного учреждения Александром Воловником по обвинению в хищении принадлежащих "Роскосмосу" 1,38 млрд руб., заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках сделки он дал показания о том, как и на какие именно компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд руб. Близкий к следствию источник "Ъ" отмечает, что после изучения показаний господина Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере, а господину Воловнику грозит более тяжкое обвинение — в организации преступного сообщества.
В отличие от бывшего владельца и президента Фондсервисбанка Александра Воловника, который отрицает свою вину, господин Ладонщиков ее сразу же признал, начав активно сотрудничать со следствием. В последующем господин Ладонщиков официально оформил свое сотрудничество со следствием, подписав с заместителем генпрокурора РФ Виктором Гринем досудебное соглашение. Теперь его дело согласно закону должно быть выделено в отдельное производство, а сам он может быть переведен из СИЗО под домашний арест.
Напомним, уголовное дело о хищении средств "Роскосмоса", размещенных в Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года. По данным предварительного следствия, господин Воловник организовал хищение из банка не менее 1,38 млрд руб., которые выводились, в том числе за границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. В конце апреля господин Воловник и предполагаемый соучастник хищений Петр Ладонщиков были арестованы решениями Тверского райсуда, в который обратились представители следственного департамента МВД. Теперь источник "Ъ" утверждает, что благодаря показаниям господина Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд руб., а кроме того, были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. "Решение о том, кто из них станет новыми обвиняемыми по делу, а кто сохранит нынешний статус свидетелей, будет принято в зависимости от их показаний",— отметил источник "Ъ".
Стоить отметить, что предварительное следствие, которое сначала велось в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и расследовалось довольно вяло, в начале этого года после вмешательства Генпрокуратуры резко активизировалось. Квалификацию преступления изменили на ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения), а в конце апреля в СИЗО оказались первые предполагаемые участники хищений — господа Воловник и Ладонщиков. Теперь же, как предполагает близкий к следствию источник "Ъ", после всесторонней проверки показаний господина Ладонщикова и вероятных задержаний других участников хищений, экс-владельцу Фондсервисбанка Александру Воловнику могут инкриминировать более тяжкую ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Между тем защита господ Воловника и Ладонщикова обжаловала их аресты в Мосгорсуде. Представители первого из них настаивали, что инкриминируемое ему преступление было совершено в ходе предпринимательской деятельности, предлагая перевести банкира из СИЗО под домашний арест. Адвокаты второго аргументировали необходимость домашнего ареста тем, что Тверской райсуд не учел раскаяние обвиняемого и его помощь следствию. Однако апелляционная инстанция оставила банкиров под стражей.
Муса Мурадов, Владислав Трифонов
Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД завершил расследование обстоятельств хищения 7,5 млрд руб. в Фондсервисбанке (ФСБ), основным клиентом которого долгое время был «Роскосмос». 12 фигурантов, среди которых бывшие владелец и руководитель банка Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков, обвиняются организации преступного сообщества и участии в нем, а также в особо крупном мошенничестве. Сами обвиняемые отрицают причастность к незаконным операциям, настаивая на том, что в банке не существовало никаких криминальных схем вывода активов, а те действия банкиров, которые следствие считает преступными, соответствовали их служебным обязанностям.
После завершения следственных действий по делу Фондсервисбанка материалы расследования составили порядка 200 томов. Фигурантам дела предъявлены обвинения по особо тяжкой ст. 210 (организация преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения), а также по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Отметим, что один из 12 фигурантов - бывший гендиректор «Столичной трастовой компании "Союз"» и член совета директоров Фондсервисбанка Эдуард Чеснов - числится в розыске и арестован судом заочно. По данным следственного департамента МВД, который проводил расследование, ущерб от деятельности ОПС составил 7,5 млрд руб.
Как отмечают источники “Ъ”, в материалах дела говорится, что в мае 2013 года владельцем и первым президентом банка была сформирована преступная группа, целью которой было «систематическое хищение денежных средств» ФСБ. Помимо банковских работников создатели ОПС, по версии следствия, использовали в качестве «инструмента совершения преступлений» контролируемые ими ООО «Столичная трастовая компания "Союз"», ООО «Автоматизация бизнес-процессов», ООО «Управляющая компания ФИНСО», а также фирмы-однодневки. При этом, говорится в деле, преступное сообщество была разделено на несколько «обособленных групп» - по специализации входящих в нее участников. Так, сотрудники «Автоматизации бизнес-процессов», по данным следствия, подыскивали фирмы-однодневки, подготавливали пакеты документов, необходимых для оформления на них кредитных договоров, и затем контролировали перечисление средств банка на счета этих компаний «под видом совершения гражданско-правовых сделок». После чего уничтожали документацию о деятельности кредиторов. При этом и сама группа, отмечается в материалах расследования, также была разбита на подразделения - юридическое, бухгалтерию и отдел обеспечения.
Группа, которую, по версии следствия, возглавлял гендиректор СТК «Союз» Эдуард Чеснов, занималась различными финансовыми операциями с похищенными из банка средствами, управлением имуществом, «приобретенным преступным путем», а также «учетом и распределением преступного дохода» между участниками махинаций.
Подразделение, которое, по материалам дела, контролировало руководство УК ФИНСО, не только обеспечивало подготовку документов для хищения средств банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, но и, как считает следствие, на эти деньги занималось различными операциями на рынке ценных бумаг «с целью сокрытия следов преступления».
Наконец, группа обеспечения безопасности, которой, по данным сыщиков, руководил начальник департамента защиты ресурсов ФСБ, обеспечивала конспирацию, оформляла акты проверки и другие документы, «содержащие недостоверные сведения», в отношения фирм-однодневок, на которые выводились деньги ФСБ. А группа оформления кредитных документов занималась, говорится в деле, «сокрытием следов систематических хищений», оформляя положительные заключения, профессиональные суждения и т. д., необходимые для придания вида законности выдаче невозвратных займов.
В итоге, как следует из материалов дела, члены группы, выполняя указание владельца Фондсервисбанка Александра Воловника и первого вице-президента банка Петра Ладонщикова, нашли для вывода средств 31 компанию-однодневку, с которыми с 1 мая 2013-го по 24 февраля 2015 года ФСБ были заключены 216 кредитных договоров. По ним банк перечислил 6,7 млрд руб., которые затем были «в банк не возвращены»: выданные деньги, как считает следствие, члены преступного сообщества «использовали по своему усмотрению». Мало того, в ноябре 2014 года в здании банка (Бутырский вал, 18), по версии следствия, была оформлена схема по выводу 800 млн руб. «путем подписания фиктивного контракта» с УК ФИНСО, которые также были похищены. Таким образом, общая сумма ущерба по делу составила 7,5 млрд руб.
Стоит отметить, что десять лет ФСБ являлся опорным банком для «Роскосмоса», который в то время держал на его счетах $800 млн. Банк обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, зарплатные проекты и валютные счета «Роскосмоса». Проблемы у ФСБ начались после того, как в 2015 году новое руководство госкорпорации потребовало возвратить размещенные в банке средства, однако в ответ услышало предложение подождать три года, так как деньги инвестированы в различные проекты. Тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин (ныне глава «Роскосмоса») заявил: «Нашлись люди толковые (я их дураками-то не назову), которые создали разного рода схемы, при которых зарабатываемые страной деньги за космические пуски сцеживались либо лично в карман этим космическим начальникам, либо в один банчок, который к госконтролю не имел никакого отношения». И добавил, что в этой финансовой структуре «осели сотни миллионов долларов, заработанных страной».
Руководство «Роскосмоса» обратилось в ЦБ с просьбой разобраться в работе Фондсервисбанка. После аудита, который, по словам бывшего тогда зампредом Центробанка Михаила Сухова, обнаружил «факты существенного завышения стоимости активов», ФСБ попал под программу санации, которую проводит Новикомбанк. Его в качестве санатора предложил сам «Роскосмос», согласившись заодно заморозить часть своих средств, размещенных в Фондсервисбанке.
Фигуранты дела вины не признают. Они утверждают, что все финансовые операции, проводимые ФСБ, были законны, а следствие считает преступными те их действия, которые соответствовали служебным обязанностям обвиняемых.
Владислав Трифонов
Как сообщает "Коммерсант" , Ладонщиков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В рамках сделки бывший вице-президент рассказал, на какие компании из банка по поручению его бывшего собственника вывели 6 млрд руб.
Источник, близкий к следствию, при этом отметил, что после изучения показаний Ладонщикова к уголовной ответственности могут привлечь владельцев фирм, участвовавших в афере. Экс-владельцу Фондсервисбанка Воловнику грозит более тяжкое обвинение в организации преступного сообщества.
Сам Воловник отрицает свою вину, а Ладонщиков сразу ее признал и начал активно сотрудничать со следствием, впоследствии оформив сотрудничество официально. Теперь дело Ладонщикова выделят в отдельное производство, а его самого могут перевести из СИЗО под домашний арест.
Издание напоминает, что уголовное дело о хищении средств "Роскосмоса", размещенных в Фондсервисбанке, было возбуждено в августе 2015 года. Как полагает следствие, владелец банка Воловник организовал хищение не менее 1,38 млрд руб., которые выводились, в том числе за границу, через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. В апреле Воловник и Ладоншиков были арестованы.
Теперь, как уточняет источник, после показаний Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд руб., а кроме того, были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере.
"Решение о том, кто из них станет новыми обвиняемыми по делу, а кто сохранит нынешний статус свидетелей, будет принято в зависимости от их показаний",- отметил собеседник издания.
При этом отмечается, что предварительное следствие в отношении неустановленных лиц расследовалось довольно вяло, а в начале этого года, после вмешательства Генпрокуратуры, расследование резко активизировалось. Квалификацию преступления изменили на ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения). В конце апреля были арестованы первые подозреваемые Воловник и Ладонщиков.
Как предполагает близкий к следствию источник "Ъ", после всесторонней проверки показаний господина Ладонщикова и вероятных задержаний других участников хищений, экс-владельцу Фондсервисбанка Александру Воловнику могут инкриминировать более тяжкую ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
В то же время, защита господ Воловника и Ладонщикова обжаловала их аресты в Мосгорсуде. Представители Воловника считают, что инкриминируемое ему преступление было совершено в ходе предпринимательской деятельности. Защита предлагает перевести банкира из СИЗО под домашний арест.
Адвокаты Ладонщикова аргументировали необходимость домашнего ареста тем, что Тверской райсуд не учел раскаяние обвиняемого и его помощь следствию. Однако апелляционная инстанция оставила банкиров под стражей.
Завтра Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД об аресте бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника . По версии следствия, задержанный накануне банкир может быть причастен к хищению части из 47 млрд рублей, размещенных в этом банке госкорпорацией «Роскосмос» . Спасать банк пришлось Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое и является сейчас потерпевшей стороной по уголовному делу.
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали бывшего владельца и президента Фондсервисбанка утром 26 апреля сразу после обыска, который был проведен у него дома на западе Москвы. Александра Воловника доставили на допрос в следственный департамент МВД, сотрудники которого, как сообщили источники, близкие к следствию, в итоге вынесли постановление о привлечении экс-банкира в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Предполагалось, что ночь на четверг задержанный проведет в ИВС на Петровке, 38, а уже завтра Тверской райсуд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте на два месяца.
Инициатором расследования, в рамках которого был задержан экс-владелец Фондсервисбанка, по данным источников, является Агентство по страхованию вкладов. Вначале уголовное дело, фигурантом которого стал в недавнем прошлом известный банкир, велось в отношении «неустановленных лиц». Возможно, отмечает собеседник, расследование даже и не получило бы развития, но после смены руководства следственного департамента (в конце декабря прошлого года заместителем министра внутренних дел-начальником департамента был назначен Александр Романов) ему решили дать новый ход.
В уголовном деле, по данным источников, речь идет о событиях 2015 года, когда в Фондсервисбанке, являвшемся опорным для ракетно-космической отрасли (обслуживал практически все крупнейшие отраслевые предприятия, их зарплатные проекты, а также валютные счета самой госкорпорации), «зависли» около 47 млрд рублей, принадлежавших «Роскосмосу».
При этом, когда госкорпорация потребовала возвратить размещенные в банке средства, представители его руководства, как рассказывают источники, объяснили, что сделать это не могут, так как они инвестированы в различные проекты, из-за чего полный возврат возможен лишь через три года.
