Onalik kapitali sudi amaliyoti bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganlik. Onalik kapitalining sud jarayoni

Onalik sarmoyasini to'lashda qanday noqonuniy sxemalar qo'llaniladi?

Bugungi kunda sizga naqd pul olish uchun imkon beradigan turli xil sxemalar juda ko'p onalik kapitali. Ko'pchilik buni ishlatishga tayyor, chunki bu pulni o'z maqsadlariga sarflash kerak bo'lgan qonun qoidalariga e'tibor bermasdan, o'z xohishiga ko'ra foydalanish imkoniyatini beradi. Ushbu sxemalarning barchasi soxta bo'lib, tug'ruq kapitali egasi ushbu mablag'larni yoki ushbu mablag'larning bir qismini ololmaydigan muhitni yaratadi, shuningdek jinoyatchi (Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159.2-moddasi) yoki fuqarolik qonunchiligini qo'zg'atish uchun asos bo'lishi mumkin. Ikkinchi holda, ota-ona kapitalining egasidan olingan mablag'ni Rossiya Federatsiyasining Pensiya jamg'armasiga qaytarish talab qilinishi mumkin.

Onalik kapitalini yo'q qilishning eng keng tarqalgan mexanizmlaridan biri bu yaqin qarindoshlar o'rtasidagi xayoliy shartnomalar va xayoliy bitimlarning bajarilishi. Masalan, sarmoyani qonuniy ravishda olish uchun barcha sabablarga ega bo'lgan shaxs, sovg'a shartnomasi bo'yicha u o'rniga oilasi bilan yashaydigan ko'chmas mulkni olib qo'yish bo'yicha operatsiyani amalga oshiradi, shundan so'ng u uy-joy sharoitini yaxshilash istagi bilan Pensiya jamg'armasiga ariza taqdim etadi. mablag'larni tasarruf etish to'g'risidagi so'rov, shu bilan birga, qabul qiluvchining qarindoshi bo'lgan hisob raqami ko'rsatiladi. Bundan tashqari, uydirma oldi-sotdi shartnomasi asosida sovg'a shartnomasi bo'yicha ilgari begonalashtirilgan ko'chmas mulkni sotib olish amalga oshiriladi, shu bilan birga FIU hisobvarag'iga pul o'tkazmasi yuborilgan shaxs ularni kapital oluvchiga beradi.

Ushbu sxemaga qo'shimcha ravishda, boshqalar ham mavjud. Masalan, uydirma ipoteka kreditlari, turar-joy binolarida ta'mirlash shartnomalari, mulk huquqi to'g'risidagi guvohnoma va boshqalar ko'pincha ro'yxatga olinadi.Xayoliy va soxta bitimlar o'rtasidagi farq xatboshilarda ko'rsatilgan ko'rsatmalar asosida amalga oshiriladi. Rossiya Federatsiyasi Plenumining 06.23.2015 yildagi 25-sonli qarori 86-88.

Onalik kapitali bilan qalbaki bitimlar uchun jazo

O'g'rilik uchun ijtimoiy imtiyozlar turli maqsadlar uchun, shu jumladan onalik kapitali uchun javobgarlik Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159.2-moddasi asosida taqdim etiladi. Bunday javobgarlik quyidagi omillarga bog'liq: mansab mavqeidan foydalanish, shaxs yoki shaxslar guruhi tomonidan noqonuniy xatti-harakatlarni sodir etish, shuningdek olingan pul miqdori. Shunday qilib, jazo 120 ming rubl miqdorida jarima solishda ham, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan va bir million rubl miqdoridagi jarimani undirish bilan ham ifodalanishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, jinoiy javobgarlik faqat shaxs pulni o'g'irlash bo'yicha operatsiyani amalga oshirishni rejalashtirgan odam sodir bo'lganda yuz beradi va sudlanuvchi qo'shimcha choralar to'g'risidagi qonunning talablarini buzganligi isbotlandi. davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash  bolalari bo'lgan oilalar, onalik kapitalidan maqsadli foydalanishni ta'minlaydigan qism.

Jinoyat kodeksining 104.1-moddasida Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159.2-moddasiga binoan jinoiy harakatlarni amalga oshirish natijasida olingan pullar musodara qilinmaydi, lekin shu bilan birga ular jinoiy ishda yoki fuqarolik protsessida fuqaroviy da'vo asosida qaytarib beriladi. Buning sababi shundaki, ushbu mablag'larni berish oilaning barcha a'zolari, shu jumladan voyaga etmagan bolalarning manfaatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi, ular ota-onalari noqonuniy xatti-harakatlar qilganligi sababli bunday huquqdan mahrum bo'lmasliklari kerak.

Onalik sarmoyasini qonuniy yo'l bilan to'lash mumkinmi?

"Onalik (oila) kapitali hisobidan to'lanadigan bir martalik to'lov to'g'risida" 2015 yil 20 apreldagi 88-sonli Federal qonun shuni aniq ko'rsatadiki, onalik kapitali uchun sertifikatga ega bo'lgan odamlar olishdan umid qilishlari mumkin. bir martalik to'lov, hajmi 20 ming rubldan oshmasligi kerak, shu bilan birga siz ularni o'zingizning ixtiyoringiz bilan yo'q qilishingiz mumkin. Onalik kapitali mablag'larini olishning umumiy shartlariga va ularni boshqarish usullariga kelsak, ushbu ma'lumot "Bolali oilalarga davlat tomonidan qo'shimcha yordam ko'rsatish to'g'risida" №256 Federal qonunida mavjud.

• Naqd tug'ruq kapitali: yo'llari va xavflari
• Vakolatsiz shaxslar tomonidan kapitalni qabul qilish
• Ipoteka firibgarligi
• Rasmiy firibgarliklar

Davlat bolali oilalarni qo'llab-quvvatlaydi, shu jumladan tajovuzkorlarni jalb qiladigan moliyaviy mablag'lar evaziga. Shu sababli, tug'ruq kapitali bilan firibgarlik, afsuski, ko'pincha jinoiy xabarlarda paydo bo'ladi. O'z maqsadlariga erishish uchun firibgarlar ko'pincha o'zlarini davlatni aldashga harakat qiladigan odamlarning ishonchidan foydalanadilar. Fuqarolar hushyor bo'lishlari kerak. Quyida mablag'ni ushlab turishga yordam berish usullari keltirilgan.

Amaldagi Rossiya qonunchiligiga muvofiq, bunday kapitalni pulga aylantirish qat'iyan man etiladi. Odam qanday qilib buni amalga oshirishi muhim emas. Biroq, bu usul noqonuniy harakatlarni sodir etgan shaxslar uchun, muayyan qiyinchiliklar. Axir, mablag'lardan mustaqil foydalanish imkoniyati yo'q. Ular faqat Rossiya Federatsiyasi Pensiya jamg'armasi banki nazorati ostida amalga oshiriladi. Biz naqd pulsiz hisob-kitoblar haqida gapiramiz. Boshqacha aytganda, qo'lda pul berilmaydi.

Qanday bo'lmasin, u kvartirani sotib oladimi yoki boshqa operatsiyalarmi, mablag 'faqat bitim bo'yicha sherikning hisobiga tushadi. Bu holatda onalik kapitali bilan firibgarlikning iloji yo'qdek tuyuladi, chunki moliyaviy mablag'larni tortib olish shunchaki haqiqiy emas. Biroq, amaliyot shuni ko'rsatadiki, firibgarlar uchun juda murakkab narsa yo'q. Noto'g'ri foyda olish uchun ular turli xil qadamlarni qo'yishga tayyor. G'alati ko'rinishi mumkin, qurbonlar ko'pincha bu masalada ularga yordam berishadi.

Onalik sarmoyasini olish huquqiga ega bo'lgan shaxslar, bu mablag'ni olishdan manfaatdor bo'lishlari mumkin. Ba'zilar barcha turdagi sertifikatlarni etarlicha ko'p to'plash zarurligidan qo'rqishadi. Boshqalar esa mablag'larni iloji boricha tezroq sarflashni xohlashadi. Ba'zilarini tozalash juda og'riqli jarayon tufayli tushkunlikka tushadi. Bunday holatlar vijdonsiz ishbilarmonlar qo'lida. Natijada, huquqni muhofaza qilish idoralari tizimli ravishda firibgarlikni onalik kapitali bilan qayd etishmoqda. Firibgarlarning xizmatlariga murojaat qilayotganda, odamlar bila turib va \u200b\u200bbila turib xavf-xatarni o'z zimmalariga olishadi, ammo bu ularni to'xtatmaydi. Hatto sarguzashtli harakatlar natijasida ular ba'zi hollarda mablag'larning atigi 30 foizini olishlari mumkin.

Tarkiblar jadvaliga qaytish

Naqd tug'ruq kapitali: yo'llari va xavflari

Siz banknotalar shaklida onalik kapitalini quyidagi yo'llar bilan olishingiz mumkin.

• qarindoshlaringiz yoki tanishlaringizdan kvadrat metrlarni soxta ravishda sotib oling;
• shoshilinch narxda uy sotib olish.

Ulardan birinchisi eng samarali va xavfsiz deb hisoblanadi. Agar yaqin odamlar bilan munosabatlar normal va ishonchli bo'lsa, onalik kapitaliga ega bo'lgan kishi ular bilan yolg'on shartnoma tuzadi. Tashqi ko'rinishida, bu tegishli ravishda rasmiylashtirilgan eng keng tarqalgan hujjat. Usulning mohiyati shundaki, sotilgan deb taxmin qilinadigan uy-joyning egasi hech qaerga ketmaydi va hech narsa bo'lmagandek, o'sha erda yashaydi. Ammo kelishuvga binoan uning hisob raqamiga o'tkazilgan pulni u olib qo'yadi va sheriklariga beradi. Huquqni muhofaza qilish organlariga bunday sxemani oshkor qilish juda qiyin. Ammo, tug'ruq kapitali egalari va ularning sheriklari o'rtasida tushunmovchiliklar xavfi mavjud.

Keyingi usul - eskirgan yashash joyini nihoyatda yuqori narxga sotib olish. U erda yashash umuman mumkin emas, ammo hujjatda ob'ekt nisbatan qoniqarli holatda ekanligi aytilgan. Uning vazifasi uning narxi va sotib olishning haqiqiy qiymati o'rtasidagi farqni olishdir. Ushbu usulni amalga oshirish uchun siz naqd pulsiz hisobvaraqlar o'tkaziladigan dummiyalardan foydalanishingiz kerak. Bu xavf. Sxemadagi ishtirokchilar pul olgandan so'ng darhol yo'q bo'lib ketadigan holatlar ko'p uchraydi. Jabrlanuvchilar, qoida tariqasida, politsiyaga borishga shoshilmaydilar, chunki ular firibgarliklar uchun javobgarlikka tortilishi mumkin. Rossiya Federatsiyasining Jinoyat kodeksida tegishli jazo nazarda tutilgan.

Tarkiblar jadvaliga qaytish

Vakolatsiz shaxslar tomonidan kapitalni qabul qilish

Ushbu usul nisbatan yaqinda paydo bo'ldi. Noqonuniy ravishda onalik kapitalini olish uchun faqat bitta hujjatni soxtalashtirish kifoya - bola tug'ilishi to'g'risidagi guvohnoma. Hujjatni soxtalashtirgandan so'ng, firibgar ishtirokchi uni ro'yxatga olish idorasi xodimlariga topshiradi. Buning evaziga u haqiqiy tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomani oladi. Keyin u pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi va maxsus sertifikat egasiga aylanadi.

Ish tugadi. Bu faqat onalik kapitaliga bo'lgan huquqni talab qilish uchun qoladi. Buni mutlaqo qonuniy usullar bilan, amaldagi qonunchilik asosida yoki noqonuniy ravishda amalga oshirish mumkin. Bir qarashda, hamma narsa oddiy. Biroq, bunday firibgarlik natijasida mablag 'oladigan shaxslar e'tiborga olishlari kerak: soxta hujjatlarni kelajakda topish mumkin, keyin firibgarlik ochiladi. Bunday harakatlar uchun javobgarlik tahdid soladi.

Tarkiblar jadvaliga qaytish

Ipoteka firibgarligi

Hozirda bu onalik kapitalini firibgarlikning eng keng tarqalgan usullaridan biri hisoblanadi. Buning uchun ko'chmas mulk sotib olish uchun kredit olinadi. Firibgarlarning ko'plab sxemalari mavjud. Eng keng tarqalganlari:

• uy sotib olish uchun frontman bilan soxta shartnoma tuzish;
• mas'ul xodim bilan fitna moliyaviy institutipoteka kreditlarini berish.

Birinchi holda, soxta shartnoma qo'llaniladi, ammo uy-joy haqiqiy narxda sotib olinadi. Bank ipoteka kreditiga yashil chiroq berganida, sotuvchi tegishli miqdorni oladi. Pul mablag'lari tugagandan so'ng, ipoteka bo'yicha qarzni to'lash va onalik kapitalini egalariga berish. Foiz shaklida ma'lum miqdor bundan mustasno.

Ikkinchi usul mablag'larni taqsimlashda ishtirok etadigan va eng muhimi ularni olib qo'yishi mumkin bo'lgan bank xodimi bilan yaqin aloqani o'z ichiga oladi. U quyidagicha amalga oshiriladi:

• soxta shartnoma tuzilmoqda;
• mavjud bo'lmagan ko'chmas mulk sotib olinadi;
• hamma ketyapti zarur hujjatlarkimning to'plami FIUga topshirilgan;
• onalik kapitali miqdori to'liq bank hisobvarag'iga o'tkaziladi.

Hisoblash bank xodimlarining etarlicha katta imkoniyatlarga ega ekanligi asosida amalga oshiriladi. Ular uchun mavjud bo'lgan har qanday usul bilan tizimdan mablag'larni olib qo'yish qiyin emas. Hech kim ipoteka orqali sotib olingan ob'yektlarning taqdiri bilan qiziqmasligi, bunday sxemaning ishtirokchilari qo'lida emas. Shunday qilib, operatsiya tafsilotlarini sir saqlash imkoniyati juda katta.

Davlat oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Asboblardan biri bu juda katta miqdordagi pul mablag'lari bo'lgan onalik kapitali. Bu mablag 'bilan firibgarlikning ko'plab usullari paydo bo'lishiga olib kelgan so'nggi lahzalar edi.

Oilani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash

Onalik kapitali - bu ikki, uch va undan ortiq bolali oilalarni moddiy qo'llab-quvvatlash. 01.01.07 dan boshlab barcha ota-onalar va fuqaroligi bo'lgan bolalarga taqdim etiladi Rossiya Federatsiyasi. Ushbu turdagi yordamni olish faqat davlat tomonidan boshqa moddiy yordam mavjud bo'lmaganda mumkin.

Onalik kapitali miqdori har yili indekslanadi, uning qiymati doimiy ravishda oshib boradi:

• 2007 yil - 250 ming rubl;
• 2012 yil - 387 ming rubl;
• 2015 yil - 453 ming rubl.

Bundan tashqari, quyidagi toifadagi shaxslar onalik kapitaliga ega bo'lish huquqiga ega:

• 2 yoki undan ortiq bola tug'gan va ayni paytda Rossiya Federatsiyasi fuqarolari;
• 2 yoki undan ortiq bolani asrab olgan erkaklar - va ayni paytda Rossiya Federatsiyasi fuqarolari;
• otasi (fuqaroligi bor yoki yo'qligidan qat'i nazar) har qanday sababga ko'ra (onalik huquqidan mahrum qilish, o'lim) bolalar onasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tugashi munosabati bilan;
• voyaga etmagan yoki undan kichik farzandi bor 23 yoshda  davlatning qo'shimcha qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rish huquqiga ega bo'lmaganda - oliy o'quv yurtining kunduzgi talabasi.

Onalik kapitalining miqdori juda katta bo'lgani sababli, har kuni firibgarlikning tobora ko'proq usullari mavjud.

Ushbu turdagi moddiy yordam manzildir, kapitalning asosiy maqsadi quyidagicha:

• ipoteka kreditini qaytarish;
• ta'mirlash yoki yangi ko'chmas mulk sotib olish orqali uy-joy sharoitlarini yaxshilash;
• yangi uy qurish.

Bolaning ta'limiga pulni quyidagicha sarflash mumkin:

• mashg'ulot paytida turar joy;
• ta'lim xizmatlari uchun to'lov;
• xizmatlar uchun to'lov bolalar bog'chasi  yoki shunga o'xshash boshqa muassasalar.

Onalik kapitalini sotish usullarining to'liq ro'yxati juda uzoq. Bu qisman firibgarlikning ko'plab usullari uchun sababdir.

Onalikni firibgarlik sxemalari

Onalik kapitalini buzish bilan kurashishning ko'plab usullari mavjud.

Eng keng tarqalgan va tez-tez ishlatiladigan narsalar:

• naqd pulni olish;
• unga huquqi bo'lmagan shaxslar tomonidan olish;
• ipoteka;
• firibgar amaldorlar.

Yuqorida ko'rsatilgan firibgarlikning har qanday usulidan foydalanish Rossiya Federatsiyasi hududida amaldagi qonun hujjatlari bilan jazolanishini yodda tutish juda muhimdir.

Huquqshunoslik  bu sohada allaqachon juda katta hajmni to'plagan, shuning uchun siz davlatni aldashga urinmasligingiz kerak - bunday xatti-harakatlar uchun jazoni shunchaki oldini olish mumkin emas.

Onalar uchun mablag 'olishning barcha sxemalari juda murakkab va juda murakkab. Ular shtatdagi ikkita muammoga mo'ljallangan:

• korruptsiyaning yuqori darajasi;
• turli xil bitimlar uchun cheklarning yo'qligi.

2007 yilda allaqachon o'ndan ortiq onalar ijtimoiy himoyani noqonuniy ravishda amalga oshirish uchun turli yo'llar bilan sudlangan.

Naqd pul olish

Bugungi kunda, amaldagi qonunchilikka muvofiq, onalik kapitalidan naqd pul olish taqiqlangan. Va bu ushbu operatsiyani bajarishning har qanday usullariga tegishli.

Turli sxemalarni amalga oshirishning butun murakkabligi mablag'larga mustaqil ravishda kirish imkoniyatining yo'qligi bilan bog'liq.

Barcha operatsiyalar bank o'tkazmasi orqali amalga oshiriladi, chunki Rossiya Federatsiyasi Pensiya jamg'armasining banki so'nggi bir necha yil davomida onalik kapitali masalasini nazorat qiladi. Kvartira sotib olayotganda va boshqa har qanday operatsiyalarni amalga oshirayotganda, pul o'tkazmalari bank o'tkazmasi orqali ikkinchi tomonning hisobvarag'iga o'tkaziladi.

Onalar va ushbu ijtimoiy yordamga ega bo'lgan boshqa shaxslar uchun tug'ruq kapitali mablag'larini naqdlashtirishga harakat qilishining asosiy sabablari quyidagilar:

• ko'p miqdordagi hujjatlarni to'plash zarurati;
• mablag'larni amalga oshirish muddati;
• rasmiylashtirish tartibining murakkabligi.

Aynan shu sabablarga ko'ra turli oilalar xavf ostida, ammo baribir firibgarlarning barcha turlaridan foydalanadilar. Bundan tashqari, ba'zida ish haqi miqdori butundir 70%   barcha onalik kapitalidan.

Naqd pulni olish quyidagicha amalga oshiriladi:

• qarindoshlaringiz yoki tanishlaringizdan har qanday mulkni soxta ravishda sotib olish;
• haddan tashqari qimmat turar joy.

Eng samarali va xavfsiz usul bu uydirma shartnoma bilan tanish bo'lgan qarindoshlaringizdan uy sotib olishdir. Bunday holda, hujjat o'zi to'g'ri rasmiylashtiriladi, lekin sobiq egasi o'z kvartirasida yashash uchun qoladi. FIU pul mablag'larini xayoliy sotuvchining hisob raqamiga o'tkazadi, shundan so'ng u shunchaki ularni hisoblab chiqadi va o'z sheriklariga o'tkazadi. Ko'pgina hollarda bunday sxemalar huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan kamdan-kam hollarda oshkor qilinadi.

Ko'chmas mulkni sotib olish orqali onalik kapitalini olishning yana bir usuli - eskirgan narxlarda uy-joy sotib olish. Masalan, yaroqsiz bino sotib olinadi, ammo hujjatlarga ko'ra u qoniqarli holatda. Keyinchalik, sotib olishning haqiqiy qiymati bozor qiymatidan chiqarib tashlanadi va onalik kapitali ota-onalarga o'tkaziladi.

Naqd pul olishning ikkinchi usuli xavflidir, chunki u turli xil dummylar tomonidan amalga oshiriladi.  Mablag'lar ularning hisobvaraqlariga bank o'tkazmasi orqali o'tkaziladi - bu aniq asosiy xavf. Ko'pincha, barcha mablag'larni o'z hisoblariga o'tkazgandan so'ng, bunday firibgarlar yo'qoladi. Shu bilan birga, aldanganlar shunchaki huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qilmaydilar, chunki ular o'zlari Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining moddasiga binoan firibgar harakatlar uchun jalb qilinadi.

Vakolatsiz shaxslar tomonidan kvitansiya

Bir muncha vaqt oldin, tug'ruq uchun mablag 'olishning yangi noqonuniy usuli qo'llanila boshlandi. Bunday holda, faqat bitta hujjat soxtalashtirilgan - bolaning tug'ilganligi to'g'risidagi guvohnoma. Shundan so'ng, siz uni ro'yxatga olish idorasiga topshirishingiz va bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini olishingiz kerak. Bundan tashqari, allaqachon qo'lingizda bo'lgan hujjatlar bilan bog'lanishingiz kerak Pensiya jamg'armasi  - maxsus sertifikat olinadigan joyda.

Keyinchalik tug'ruq kapitalini ikki yo'l bilan olish mumkin:

• amaldagi qonunlarga asoslanib - qonuniy;
• noqonuniy yo'l bilan.

Ammo hamma narsa ishlab chiqilgan va soxta hujjatlar davlat idoralari tomonidan qabul qilingan taqdirda ham, firibgarlik kelajakda osonlikcha aniqlanishi mumkin. Bu albatta javobgarlikka olib keladi.

Ipoteka

Onalik kapitalining firibgarligi bugungi kunda pul mablag'larini naqd qilishning eng keng tarqalgan usullaridan biridir. Bundan tashqari, ushbu xatti-harakatni amalga oshirish uchun ko'plab sxemalar mavjud.

Eng ko'p ishlatiladiganlar:

• kvartira sotib olish uchun frontman bilan xayoliy shartnoma tuzish;
• ipoteka krediti beruvchi kreditor bankning har qanday xodimi bilan shartnoma.

Birinchi holda, uy-joy ko'p hollarda haqiqiy narxda sotib olinadi, ammo xayoliy kelishuv asosida. Bank ipoteka kreditini tasdiqlaydi, shundan so'ng sotuvchi uning hisobiga kerakli miqdorni oladi. Shundan so'ng, mablag'lar naqdlashtiriladi, ipoteka qarzi to'lanadi va onalik kapitali foizlarni hisobga olmaganda ota-onalarga o'tkaziladi.

Firibgarlikning ikkinchi usuli biroz kamroq tez-tez amalga oshiriladi, chunki pul mablag'larini taqsimlash bilan shug'ullanuvchi va pulni olish imkoniga ega bo'lgan bank xodimi bilan yaqin tanishish (keyinchalik naqd pul olish bilan) zaruriy shartdir.

Bunday holda, mavjud bo'lmagan ko'chmas mulkni sotib olish uchun xayoliy shartnoma tuziladi. Barcha kerakli hujjatlar yig'ilib, FIUga topshiriladi. Shundan so'ng, onalik kapitalining to'liq miqdori bank hisobvarag'iga o'tkaziladi. Uning xodimlari tizimdan mablag'ni olib qo'yishning ko'plab usullariga ega.

Ikkinchi holda, jinoiy sxemani oshkor qilish ehtimoli ham kichikdir. Ipotekada sotib olingan ko'chmas mulkning bor yoki yo'qligini tekshirish amalga oshirilmaydi.

Rasmiylarning firibgarliklari

Har kuni kamroq va kamroq, ammo shunga qaramay, amaldorlar ishtirokidagi firibgarliklar amalga oshirilmoqda. Ko'pgina hollarda, FIU mansabdor shaxslari va ishchilarining katta qismi xujjatlarni qalbakilashtirish va boshqa noqonuniy xatti-harakatlar bilan shug'ullanadilar.

Bunday hodisalar onalik kapitali to'g'risidagi guvohnoma depozitariy kvitansiyasi bo'lganligi sababli mumkin (Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 867-moddasi). Va agar sizda tegishli tanishlar bo'lsa, siz mansabdor shaxslar orqali mablag'larni osongina olishingiz mumkin. Ammo buning sharti - birdaniga bir nechta amaldorlarning korruptsiyasi.

Eng ko'p ishlatiladigan sxema: uy qurish uchun onalik kapitali ishlatiladi.

Bunday holda, odatda FIU mahalliy qurilish tashkilotlari bilan har qanday kelishuvga ega - mablag'lar ularning hisobvarag'iga o'tkaziladi. Shundan so'ng, soxta savdo va ijro uchun naqd pul tushumlari shakllantiriladi. qurilish ishlarisotib olish materiallari. Kelajakda mablag'lar turli yo'llar bilan to'ldiriladi.

Bunday qilmish uchun jazo ayniqsa og'ir, chunki u bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib jinoyat sodir etishni anglatadi.

Profilaktik choralar

Onalar kapitali bilan tez-tez yuz beradigan firibgarliklar sababli Federatsiya Kengashi yaqinda har qanday darajadagi PFR filiallariga ushbu ijtimoiy yordamdan foydalanish qoidalariga rioya qilinishini nazorat qilishga imkon beradigan qonunni qabul qildi.

Sertifikat olish uchun arizalarni ko'rib chiqishda, FIUning hududiy filiallari har qanday muassasalar va organlarga tegishli so'rovlarni yuborish huquqiga ega.

Shu bilan birga, ushbu so'rovlar ikki hafta ichida ko'rib chiqilishi kerak.

Huquqshunoslik

Sud amaliyotida juda ko'p sonli ishlar mavjud bo'lib, ular bo'yicha hukmlar chinakam muddatlarga aylandi. Masalan, 15/12/12/ kuni Buinaksk shahrida M.M.Omargadjieva ishi bo'yicha qaror qabul qilindi.

U noma'lum shaxs yordamida bola tug'ilishini tasdiqlovchi hujjatni soxtalashtirdi va uning asosida onalik kapitali to'g'risidagi guvohnomani oldi.

Sud jarayoni natijasida quyidagi jazo tayinlandi:

• ikki yil qamoqda - Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 3-qismi;
• bir yil olti oy - Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 2-qismiga binoan.

Firibgarlik uchun eng munosib jazo juda haqiqiy qamoqdir. Shuning uchun siz onalik kapitalini olishning noqonuniy usullariga murojaat qilmasligingiz kerak.

2016 yil avgust oyida ular qonuniy sxema bo'yicha paspaslarni olish uchun bir guruh odamlarga murojaat qilishdi! Xotinim ular bilan banklar va notariuslarga bordi, men mashinada o'tirdim, ular bizga shuni tushuntirganlaridan keyin darhol 50 ming va 150 dan keyin! Qanday qilib ular erni sotib olishdi va ...

Onalik kapitali bilan firibgarlik uchun qanday jazo qo'llanilishi mumkin?

Salom Vaziyat shunday: 2015 yil noyabr oyida bir qiz tug'ruq kapitali uchun uy sotib oldi (bu uyni sotib olishdan oldin, bolali qiz bu uyni ijaraga olgan edi, lekin 2015 yil avgust oyida uyda yong'in sodir bo'ldi - tomi va bir tomoni jabr ko'rdi, ammo ...

Onalik kapitali firibgarligini qanday sud qilish kerak?

Qarindoshlarim (onaning xolasi) onalik kapitalini firibgarlik yo'li bilan noqonuniy ravishda chiqarib yuborishganini bilib oldim: ular buvilarini (onaning onasini) onalik kapitali ostidagi uyni "ikkinchi qavat" (kamroq) ni yaxshilashga sarflash sharti bilan "sotishga" ko'ndirdilar ...

2017 yil 24 aprel, 06:07, savol № 1618654 Anastasiya, Novosibirsk

Moskvadagi advokatlarning barcha xizmatlari

Bolalarning buvisi tomonidan tug'ruq kapitalidan foydalangan holda kvartira sotib olish

Hayrli kun! Savol tug'ruq kapitalidan foydalangan holda kvartirani sotib olish bilan bog'liq. Ikkinchi bola hozirda 1,5 yoshda. Biz buvimdan kvartira sotib olishni xohlaymiz (u buvisi, o'z navbatida bolalarga). Bularning barchasi "pulni naqd qilish" uchun ...

Agar qarama-qarshi sotib olish ikkita ota-onaning mablag'lari asosida amalga oshirilsa, egalari firibgarlikda ayblanib hukm qilinishi mumkinmi?

Hayrli kun! 1. Qarindoshlar emas, balki 2 ta oila bor, ularning har biri onalik kapitali uchun sertifikatga ega. 2. Birinchi oilaning maydoni 120 kv.m. bo'lgan kvartiraga egalik qiladi (1 egasi - er), ikkinchi oilada umumiy maydoni 100 kv.m.

Onalik kapitalidan noto'g'ri foydalanish uchun javobgarlik

Hayrli kun. Muammo shundaki: 2011 yilda bir do'stim ona sotib olish uchun foydalanishni qaror qilgan onalik sarmoyasini ajratdi. So'nggi daqiqada bir do'stim kelishuvni rad etdi, ammo u bu haqda hujjatsiz qolganligi ma'lum bo'ldi ...

Onalik sarmoyasi. Onalik kapitaliga bo'lgan huquqni qanday tiklash mumkin?

Salom 2014 yil boshida meni tug'ruq kapitali bilan firibgarlikda ayblashdi, ammo etkazilgan zararni to'liq va to'liq to'ladim pul mablag'lari  PFga qaytarilgan. Hozirda tug'ruq kapitaliga qayta murojaat qilishim mumkinmi, ...

Bizning oilamiz otamning amakisining uyida istiqomat qilishadi (agar bizda shunday familiyalar bo'lsa). Bu uy unga ota-onasidan qolgan va u uni (xotira) sotishni istamaydi. Amaki bizga unda xohlaganimizcha yashashimiz mumkinligini aytadi, lekin biz bilan ...

Onaning oliy ma'lumotiga onalik kapitalini sarflash mumkinmi?

Salom Menda tug'ruq kapitali to'g'risidagi guvohnoma bor. Bolalar kichkina bo'lsa-da, men haqiqatan ham olishni xohlayman oliy ma'lumot, pullik variantlarni ko'rib chiqing. Ushbu ta'lim uchun onalik kapitali bilan to'lashim mumkinmi? Rahmat

Onalik qallobligi to'g'risida qayerda xabar berish kerak?

Salom. Mening do'stim onalik kapitali uchun kvartira sotib oldi, ammo buning uchun atigi 200 000 rubl to'ladi, qolgan pulni kvartiraning sobiq egalaridan noqonuniy ravishda oldi va katta qizini ro'yxatga olmadi ...

Qanday qilib oddiy otaxonni va onasini tug'ruq kapitali bilan firibgarlik uchun sudga berish va agar men otam sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsam, bolani tarbiyalash huquqini sudga berish kerak?

Salom. Oddiy qonuniy xotin, 2 farzand tug'ilgandan keyin onasi bilan fitna uyushtirib, pul mablag'larini to'lab, bolalar bilan ko'rishishga ruxsat bermaydi, men tug'ilganlik haqidagi guvohnomani yozmadim, chunki bu to'lovlar va subsidiyalar uchun deb ishongan edim. Qayerga borsam bo'ladi ...

Men tug'ruq kapitali hisobiga mashina sotib olsam bo'ladimi?

Assalomu alaykum, menda shunday savol bor, men tug'ruq kapitalini avtoulovga almashtirsam bo'ladimi? Rostovda ular avtomashinalarni tug'ruq kapitali uchun qayta ishlayotganlarini ko'rdim, bu mumkinmi? Katta rahmat!